Контрафактні цигарки, алкоголь і відмивання грошей: у Чернігові судитимуть учасників незаконної схеми

Правоохоронці встановили, що троє громадян, попередньо змовившись між собою, організували незаконну діяльність з продажу через торговельну мережу незаконно виготовлених електронних цигарок і рідин до них без акцизних марок, а також алкогольних напоїв та тютюнових виробів з фальсифікованими марками акцизного податку. Зловмисники також здійснювали відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Фігуранти для здійснення своєї незаконної діяльності залучили ще трьох спільників, які безпосередньо продавали контрафактні підакцизні товари.

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури задокументували низку фактів збуту електронних цигарок і рідин до них без акцизних марок, а також алкогольних напоїв та тютюнових виробів з фальсифікованими марками акцизного податку. Всю цю «продукцію» поставляли троє змовників.

З метою документування протиправної діяльності поліцейські провели санкціоновані обшуки у фігурантів та у торговельних точках, через які здійснювалася незаконна торгівля. За результатами слідчих дій виявлено та вилучено електронні цигарки з рідинами, без марок акцизного податку, алкогольні напої з підробленими акцизними марками та грошові кошти.

Речові докази вилучені та направлені на проведення експертних досліджень.

Загалом, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти здійснили набуття та володіння майном (грошовими коштами), знаючи про те, що таке майно повністю одержане злочинним шляхом, чим здійснили легалізацію (відмивання) доходів.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, завершили досудове розслідування та склали обвинувальний акт, згідно з яким трьох злавмисників обвинувачують за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 (незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет з рідиною, яка використовується в електронних сигаретах та рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку) та незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з фальсифікованими марками акцизного податку,  вчинене за попередньою змовою групою осіб);

• ч. 2 ст. 209 (набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном – грошовими коштами, одержаного злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, які знали, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом).

Їхні поплічники, що безпосередньо торгували контрафактом обвинувачуються за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 (незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку),  вчиненому за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

За найтяжчою зі статей фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Джерело: Відділ комунікації поліції Чернігівської області

Хочете отримувати головне у месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

коментарі (0)